マネーロンダリング

ビットコイン(BTC)

ニュージーランドの警察、ロシアのビットコイン取引所から9100万ドルを押収

ニュージーランド警察は、ロシアのビットコイン取引所の運営者アレクサンダー・ヴィニック氏から1億4,000万ドル(約98億円)を没収した。 ヴィニック氏は、腐敗したビットコイン取引所の所有者と見られている。資金は、取引所を管理するニュージーランド登録企業であるCanton Business Corporationが保有する銀行口座から差し押さえられた。 警察は22日にそれが歴史上、最...
経済/社会

2019年に主要仮想通貨取引所で行われたマネーロンダリング

専門家はダークネットでの不正な活動について不信を唱え続けており、今もなお仮想通貨取引所では巨額な資金がマネーロンダリングされている。 Chainalysisの最近のレポートによると、28億米ドル(約3080億円)を超える不正なお金が貨取引所で資金洗浄されている。これは、2018年の取引所での17億ドルからの急激な増加を示している。 Chainalysisの調査により、マネーロンダリング...
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